




Anti-witwassen van geld
Fraudepreventie
Fraudebewustzijn
Slachtofferhulp
Peer mentoring
Diensten
Val is een gepassioneerde fraudebestrijder met meer dan 20 jaar strafrechtelijk onderzoek en analyse van transnationale financiële misdaden in federale en staatsdienst. Als voormalig lid van de California Association of Criminal Investigators coördineerde ze met veel wetshandhavingsinstanties van de staat om de training te verbeteren in samenwerking met de California Fraternal Order of Police # 77. Voorheen nam ze als langdurig FBI-aannemer en veldanalist deel aan een groot aantal strafrechtelijke, civiele en administratieve federale zaken, waarbij ze haar analytische expertise op het gebied van financiële fraude en verbeurdverklaring en inbeslagname van activa verleende. Ze onderhield contacten met leden van wetshandhavers en regelgevers over de hele wereld. Nu biedt ze haar expertise aan door onderzoekers op te leiden over fraude, onderzoek, fraude in de gezondheidszorg, arbeids- en werknemerscompensatie, preventie van cryptocurrency-zwendel, OSINT en hulp aan slachtoffers. Ze is momenteel een actief lid van de Association of Certified Fraud Examiners en geeft trainingen aan rechercheurs en organisaties over de hele wereld.

Opleiding
Persoonlijke training en virtueel in onderwerpen als fraude, witwassen van geld, cryptofraude, verbeurdverklaring van activa, criminele ondernemingen, seksuele uitbuitingsmisdrijven en hulp aan slachtoffers. Neem contact met mij op als u een kopie wilt van presentaties die eerder zijn gehouden.

Overleg
Onafhankelijk of overleg via GLG voor uw antifraudebehoeften.

Spreker of panellid
Ik zou graag in uw panel zitten of een spreker of co-host zijn voor uw professionele evenement.
Verbind je met ons
WIJ ZIJN ER OM JE TE HELPEN TE KRIJGEN EN LADING VAN JE TOEKOMST TE NEMEN.
‹TEL: 310-565-7560
_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_443-825-0324
<MAIL:
VOLG ONS:



