




Anti lavado de dinero
Prevención del fraude
Concientización sobre el fraude
Asistencia a las víctimas
Tutoría de pares
Servicios
Val es una apasionada luchadora contra el fraude con más de 20 años de investigación criminal y análisis de delitos financieros transnacionales en el servicio federal y estatal. Como exmiembro de la Asociación de Investigadores Criminales de California, coordinó con muchas agencias estatales de aplicación de la ley para mejorar la capacitación junto con la Orden Fraternal de Policía de California #77. Anteriormente, como analista de campo y contratista del FBI a largo plazo, participó en una gran cantidad de casos federales penales, civiles y administrativos, aportando su experiencia analítica en fraude financiero y confiscación e incautación de activos. Se puso en contacto con miembros de las fuerzas del orden y reguladores de todo el mundo. Ahora, ella está ofreciendo su experiencia, capacitando a investigadores sobre fraude, investigación, fraude de atención médica, compensación laboral y de trabajadores, prevención de estafas de criptomonedas, OSINT y asistencia a víctimas. Actualmente es miembro activo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y brinda capacitación a investigadores y organizaciones de todo el mundo.

Capacitación
Capacitaciones presenciales y virtuales en temas como fraude, lavado de dinero, criptofraude, extinción de dominio, empresa criminal, delitos de explotación sexual y asistencia a víctimas. Comuníquese conmigo si desea una copia de cualquier presentación que se haya realizado anteriormente.

Consultas
Consultas independientes o a través de GLG para sus necesidades antifraude.

Orador o participante del panel
Me encantaría estar en su panel o ser un orador o coanfitrión de su evento profesional.
Conéctate con nosotros
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE A PROSPERAR Y TOMAR CARGO DE SU FUTURO.
‹TEL: 310-565-7560
_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_443-825-0324
<CORREO:
SÍGANOS:



