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Geldwäschebekämpfung
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Val ist ein leidenschaftlicher Betrugsbekämpfer mit über 20 Jahren strafrechtlicher Ermittlung und Analyse von grenzüberschreitenden Finanzverbrechen im Bundes- und Staatsdienst. Als ehemaliges Mitglied der California Association of Criminal Investigators koordinierte sie mit vielen staatlichen Strafverfolgungsbehörden, um die Ausbildung in Verbindung mit dem California Fraternal Order of Police #77 zu verbessern. Zuvor war sie als langjährige FBI-Auftragnehmerin und Feldanalytikerin an einer Vielzahl von Straf-, Zivil- und Verwaltungsverfahren auf Bundesebene beteiligt und stellte ihr analytisches Fachwissen in den Bereichen Finanzbetrug und Vermögensverfall und -beschlagnahme zur Verfügung. Sie arbeitete mit Mitgliedern der Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Jetzt bietet sie ihr Fachwissen an und schult Ermittler in den Bereichen Betrug, Ermittlung, Betrug im Gesundheitswesen, Arbeits- und Arbeitnehmerentschädigung, Verhinderung von Kryptowährungsbetrug, OSINT und Opferhilfe. Sie ist derzeit aktives Mitglied der Association of Certified Fraud Examiners und bietet Schulungen für Ermittler und Organisationen auf der ganzen Welt an.

Stadium Seats

Ausbildung

Persönliche und virtuelle Schulungen zu Themen wie Betrug, Geldwäsche, Kryptobetrug, Vermögensverfall, kriminelle Unternehmen, Straftaten der sexuellen Ausbeutung und Opferhilfe. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie eine Kopie von Präsentationen wünschen, die zuvor durchgeführt wurden.

Work Interview

Konsultationen

Unabhängig oder Beratung durch GLG für Ihre Betrugsbekämpfungsanforderungen.

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Ich würde gerne in Ihrem Panel sein oder als Redner oder Co-Moderator für Ihre professionelle Veranstaltung fungieren.

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